Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, cán bộ ngân hàng Eximbank bị đưa ra xét xử

Theo dantri.com.vn

(Tài chính) Lợi dụng chức vụ Phó phụ trách phòng khách hàng cá nhân, đối tượng Đặng Nam Hải đã lập khống hồ sơ vay hơn 10 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát lớn cho ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh.

Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, cán bộ ngân hàng Eximbank bị đưa ra xét xử
Đối tượng Hải trước vành móng ngựa. Nguồn: dantri.com.vn

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản đối với bị can Đặng Nam Hải (SN 1979, trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) nguyên là Phó phụ trách phòng khách hàng cá nhân - Chi nhánh Eximbank Vinh, cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương), nguyên Phó phụ trách phòng giao dịch Đô Lương thuộc Eximbank Vinh; Nguyễn Tiến Phúc (SN 1986, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò), nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Đô Lương thuộc Eximbank Vinh và Nguyễn Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh), nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh Eximbank Vinh.

Theo đó, đối tượng Hải bị truy tố về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”. Riêng đối với hai bị can Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Phúc bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Nguyễn Văn Quân bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 10/2011, đối tượng Đặng Nam Hải đã lợi dụng chức vụ của mình và lợi dụng cơ chế quản lý không chặt chẽ, thiếu sự giám sát của cấp trên để thực hiện hành vi lập khống hồ sơ vay vốn mang tên một số khách hàng có gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh Vinh, chiếm đoạt số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Để thực hiện trót lọt, Hải đã dùng hồ sơ vay vốn của khách hàng để tự giải ngân vào các tài khoản khác nhau và Hải nhờ người đứng tên để rút tiền cho mình. Hải còn lợi dụng các khách hàng của mình đang gửi tiền tiết kiệm ở Eximbank Vinh, dùng sổ tiết kiệm làm thế chấp và tự giải ngân các hồ sơ vay vốn khống.

Được biết, trong thời gian công tác tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh, Đặng Nam Hải được điều động lên phụ trách phòng giao dịch Đô Lương với chức vụ Phó phòng phụ trách. Tại đây, Hải đã lợi dụng Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Phúc để lập khống 8 hồ sơ vay vốn mang tên 5 khách hàng đang có tiền gửi tiết kiệm ở đây và rút hơn 5,1 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân của mình.

Đặc biệt, ngoài việc lấy tiền của ngân hàng, Hải còn lạm dụng tín nhiệm, đặt vấn đề với một số người trong và ngoài cơ quan để vay tiền với lãi suất cao, phục vụ một số khách hàng có quan hệ quen thân với Hải.
 
Chỉ tính từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2011, Hải đã vay của 8 người với tổng số tiền lên đến 14,7 tỷ đồng. Số tiền vay này, Hải mới chỉ trả được 1,6 tỷ đồng nhưng chỉ có 1 chủ nợ là chị Trần Thị Kim Thoa yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền và đề nghị Hải trả lại tiền cho mình.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hải và các thuộc cấp đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh hơn 10,5 tỷ đồng. Khi hội đồng xét xử đang làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của Hải thì đại diện Eximbank Vinh đã tiếp tục cung cấp thêm các hồ sơ, tố cáo Hải có thêm các hành vi phạm tội của Hải và chiếm đoạt của ngân hàng thêm 15 tỷ đồng.

Nhận thấy vụ án có thêm những tình tiết mới, phức tạp nên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ lại để điều tra bổ sung, làm rõ thêm các hành vi của Đặng Nam Hải. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.