Ngay sau vụ Hồ sơ Panama bị rò rỉ, làm bại lộ hàng chục nghìn công ty ma, nơi nhiều chính trị gia và các nhân vật nổi tiếng thế giới che giấu tài sản của mình, Bộ Tài chính Đức đang vạch ra một kế hoạch hành động quy mô nhằm giảm thiểu tình trạng rửa tiền và trốn thuế.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, thói quen sử dụng tiền mặt không chỉ sẽ làm gia tăng hoạt động rửa tiền mà còn có thể làm giảm niềm tin của các đối tác, nhà đầu tư với doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của Việt Nam. Do vậy, để công tác phòng chống rửa tiền hiệu quả, cần bắt đầu từ việc hạn chế thói quen dùng tiền mặt hiện nay.

Trung Quốc đang phải đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng lớn, thậm chí không ít lo ngại và cảnh báo “Trung Quốc trở thành trung tâm của hoạt động rửa tiền toàn cầu”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một sự kiện chính trị quan trọng và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân. Tổ chức tốt công tác vận động bầu cử sẽ góp phần quan trọng giúp cử tri lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn và thật sự tiêu biểu, xứng đáng là đại diện của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chínhvề việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho các địa phương.

Bảo đảm sự bình đẳng giữa các ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử là nội dung cần đặc biệt quan tâm, góp phần để cuộc bầu cử bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật và dân chủ. Tuy nhiên, đây là việc không đơn giản, đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều từ các bên liên quan.

Sau khi vụ bê bối trốn thuế, rửa tiền “Hồ sơ Panama” bị phanh phui, chính quyền liên bang Mỹ bắt đầu lo ngại thị trường bất động hạng sang nước này có thể trở thành “cỗ máy” rửa tiền cho các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, vấn nạn này không chỉ có ở Mỹ, mà đang có xu hướng nở rộ tại nhiều quốc gia khác.

Đó là đề nghị của các ngân hàng đối với Ngân hàng Nhà nước tại Tọa đàm về giải pháp công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống rửa tiền và FATCA vừa được tổ chức mới đây tại Hà Nội dưới sự phối hợp của Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) và Công ty cổ phần Komtex, Công ty Tess International. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền thời gian tới.

Washington vừa đưa ra quyết định thay đổi diện mạo một số đồng bạc Mỹ. Trong đó, đáng chú ý nhất là tờ 20 USD cùng hình ảnh mới mang chân dung nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của nước Mỹ Harriet Tubman. Đây là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người Mỹ gốc Phi đầu tiên có chân dung in trên đồng bạc được lưu hành nhiều nhất thế giới này.