Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia quy mô hàng tỷ USD

Thanh Hằng - Hoàng Cường

Ngày 11/8, tại buổi gặp mặt báo chí, Trung tá Hoàng Tùng - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho, biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt phá án, triệt phá một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền ảo PaynetCoin với quy mô lên tới hàng tỷ USD.

Qua công tác trinh sát, Công an phát hiện một nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép thông qua các website FMCPAY.com và AFF2024.com.

Nhóm này lập các “gói đầu tư” với hứa hẹn trả hoa hồng giới thiệu, lôi kéo người mới tham gia vào hệ thống. Thực chất, chúng dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, mô hình “kim tự tháp” điển hình nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Hoàng Tùng - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án.
Trung tá Hoàng Tùng - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ án.

Ngày 15/7, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi trinh sát tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Điều tra bước đầu xác định: từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, Gia Lai) cùng đồng phạm tự lập trình và phát hành đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) trên nền tảng blockchain; đồng thời xây dựng hệ thống trả thưởng 5 - 9%/tháng tùy gói đầu tư. Việc rút tiền được thực hiện thông qua sàn FMCPAY.com, quy đổi sang USDT rồi thành USD hoặc VNĐ.

Để tạo niềm tin, nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng PAYN đã được đăng ký tại Mỹ và có thể thanh toán vé máy bay, khách sạn. Trên thực tế, không có bất kỳ đại lý hay đơn vị nào chấp nhận đồng tiền này. Hạ và đồng bọn, trong đó có Phan Viết Lập (42 tuổi, TP. Hồ Chí Minh), tổ chức hàng loạt hội thảo, sự kiện, lôi kéo hàng nghìn người tham gia, huy động số tiền lên đến hàng tỷ USD.

Từ các chứng cứ thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa lượng lớn tài sản, gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản… trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho các bị hại trên toàn quốc. Công an kêu gọi các đối tượng còn lại ra trình diện để được hưởng khoan hồng; đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước lời mời gọi đầu tư tiền ảo và các mô hình đa cấp trá hình.