Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án bắt đầu từ đơn tố cáo của chị Phan Thị M. D. (trú cùng địa phương), phản ánh về việc Lê Thị Nguyệt có hành vi gian dối, chiếm đoạt một khoản tiền lớn. Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định đây không chỉ là vụ việc đơn lẻ mà là một chuỗi hành vi lừa đảo tinh vi, kéo dài trong nhiều tháng.

Lê Thị Nguyệt từng là môi giới bất động sản, hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, Nguyệt bắt đầu dựng lên các kịch bản đầu tư đất nền với lời hứa hẹn "siêu lợi nhuận" trong thời gian ngắn.

Cụ thể, đối tượng này bịa ra các thông tin như “đã có người hỏi mua đất”, “chỉ thiếu chút tiền để đặt cọc” rồi mời gọi góp vốn đầu tư. Bằng cách tạo lòng tin và cam kết lãi cao, Nguyệt đã khiến nhiều người sập bẫy.

Tiền góp vốn của các bị hại không được đầu tư vào bất động sản như lời hứa, mà được Nguyệt sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Điều đáng chú ý là đối tượng này thường xuyên vắng mặt tại địa phương, khiến việc xác minh, truy tìm ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã lừa đảo ít nhất 11 người tại địa bàn Hà Tĩnh với tổng số tiền lên tới 17,9 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.